Binance’ten Kara Para Aklama Soruşturması Hakkında Açıklama

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün çarpıcı bir haberle gündeme geldi. Reuters’ın kaynaklardan elde etmiş olduğu bilgilere bakılırsa Binance, ABD topraklarında 2018 yılından bu yana “kara para aklama ve cezai yaptırım ihlalleri” nedeni öne sürülerek soruşturma altındaydı.

Reuters’ın bir düzineye yakın isimden öğrendiğini öne sürdüğü habere bakılırsa Binance’e oluşturulan soruşturma, 2018 senesinde başladı ve halen sürüyor. Fakat soruşturmaya dahil olan bir düzineden fazla savcı, artık elde edilmiş kanıtların Binance yöneticilerine ve Binance’e karşı kullanılabilirliğini değerlendirmeye başladı. Söz mevzusu haber hakkında Binance’ten açıklama geldi.

Binance, haberlere itiraz etti:

Binance, Reuters tarafınca paylaşılan habere karşı çıktı. Platform, aşağıda yer edinen yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış, uygunluk kontrolleri hakkında açıklamaları da “zamanı geçmiş” olarak nitelendirdi. Bununla beraber yüksek endüstri standartları sürdürdüğünü ve platformdaki yasa dışı kripto para etkinliğini tespit etme becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Ek olarak bir Binance sözcüsü, Reuters’a “ABD Hakkaniyet Bakanlığı’nın iç işleyişine dair herhangi bir bilgiye haiz değiliz ve bilseydik de yorum yapmamız uygun olmazdı.” şeklinde konuştu.

Ek olarak borsanın resmi Twitter hesabından şu açıklama paylaşıldı:

“Reuters gene yanılıyor. Şimdi de hukuk ekibimize saldırıyorlar. İnanılmaz derecede gurur duyduğumuz bir ekip – kriptoyu tamamımız için daha güvenli hale getirdiler. İşte muhabire gönderdiğimiz tam açıklama ve muhteşem hukuk ekibimiz hakkında bir yazı:“

Binance, buradan ulaşabileceğiniz yazısında kripto suçlara karşı mücadelesini söyledi. Binance Küresel İstihbarat ve Araştırmalardan Görevli Başkan Yardımcısı Tigran Gambaryan, Reuters’ın iddialarının “büyük” bulunduğunu vurgulayarak Reuters’ın iddialarına da şu cevabı verdi:

“Kripto, yasa dışı faaliyetler için güvenli bir sığınak DEĞİLDİR. En azından Binance için gerçeğin bu bulunduğunu biliyorum.

Özetlemek gerekirse, 2022’de ekibimiz:

• 47.000’den fazla hukuksal öğrenci cevap verdi
• Güvenlik ve uyumluluk çalışan sayısını %500’den fazla artırdı
• Küresel kolluk güçleriyle beraber 70’in üstünde siber suçla savaşım çalıştayına katıldı
• Ulusal Siber Adli Bilişim ve Eğitim İttifakına (NCFTA) katılan ilk blockchain ve kripto şirketi oldu.”

Peki nedir bu soruşturma haberi?

• NOT: Aşağıdaki bilgiler, Reuters’ın Binance ile ilişiği bulunduğunu söylediği değişik kaynaklardan elde edilmiş bilgilerden oluşuyor. Açıklamaların herhangi bir kesinliği bulunmuyor.

Söz mevzusu soruşturma, Seattle kentindeki savcılık tarafınca 2018 senesinde başlatıldı. Soruşturmanın başlatılma öne sürülen nedeni ise “suçluların yasa dışı fonları taşımak için Binance’i kullandığını gösteren bir takım olay” idi. 

Savcılık, ondan sonra ABD Hakkaniyet Bakanlığı Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Kısmı ile soruşturmaya devam etti. Sürece İç Gelir Servisi Kabahat Soruşturması departmanı da dahil oldu.

Binance, soruşturmayla beraber ABD’deki hukuk enerjisini artırdı:

Aktarılan detaylara bakılırsa Binance, Ekim 2018’de platformun kurucusu Changpeng Zhao’nun da katılmış olduğu görüşmede ABD’deki hukuk enerjisini artırma sonucu aldı. Zhao, görüşmede direkt “ABD’deki avukat sayısını artırın, düzenleyici risklerini ele alın.” ifadelerini kullandı.

Reuters’a bakılırsa bu soruşturma, Zhao’nun şirketi yönetme biçimini direkt etkiledi. Binance, kendisini soruşturan İç Gelir Servisi Kabahat Soruşturma departmanından yetkilileri dahi işe aldı.

Ek olarak Reuters’ın daha ilkin aktrardığı şirket mesajları, çalışanların mümkün olduğunca e-posta kullanmasını ve şifreli mesajlaşma servislerine yönelmesini öngörüyordu. Kısaca şirkette katı gizlilik kuralları uygulanmaya başlamıştı.

Reuters: 2022 senesinde 10 milyar dolarlık para suçlularca aktarıldı:

Reuters, Binance’in 2022 yılı süresince mali suçlara uyumunu araştırdığını aktardı. Elde edilmiş rapor, Binance’in kara para aklamayla savaşım kontrollerini zayıf tuttuğunu, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve firmalar için 10 milyar doları aşkın ödemeyi işlediğini ve ABD’deki ve öteki ülkelerdeki düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığını gösterdi.

Binance’e karşı aksiyon alınabilir beklentisi:

Reuters’ın iki isimden elde etmiş olduğu bilgiye bakılırsa davaya dahil olan minimum yarım düzine federal savcının bir kısmı, halihazırda toplanan kanıtların borsaya ve aralarında Zhou’nun da olduğu yöneticilere karşı agresif bir halde hareket etmeyi (kabahat duyurusu) haklı çıkardığına inanıyor.

Reuters’ın aktardığı bu data, Binance hakkında da endişeler oluşmasına neden oldu.

İLGİLİ HABER

Binance CEO’su ve FTX’in Kurucusu Içinde Twitter’da Kavga Çıktı: “Neden Yalan Söylüyorsun”