FBI, 34 milyon dolarlık kripto paraya el koydu! Peki neden?

Florida’nın Cenup Bölgesi’ndeki federal savcılar, ABD Birleşik Devletleri tarafınca şimdiye kadar meydana gelen en büyük kripto para müsadere işlemlerinden birinde, yasadışı Dark Web faaliyetleriyle bağlantılı ortalama 34 milyon dolar değerinde kripto para birimine el koydu.

FBI, 34 milyon dolarlık kripto paraya el koydu! Peki neden?

FBI ajanları, çevrimiçi bir takma ad kullanarak, dünyanın en büyük Dark Web pazarlarından bazılarında “100.000’den fazla yasa dışı ürün satışı ve çevrimiçi hesap bilgilerini hackleyerek” milyonlar kazanan bir Cenup Florida sakinini belirledi. ABD Hakkaniyet Bakanlığının mevzu ile ilgili FBI Miami isminde Twitter hesabı üstünden yapmış olduğu 5 Nisan’daki paylaşımı şu şekilde;

Hacker’ın bilhassa de HBO, Netflix ve Uber benzer biçimde popüler çevrimiçi hizmetler için çalınan çevrimiçi hesap bilgilerini satarak ve diğerlerinin yanı sıra TOR (The Onion Router Network) vasıtasıyla Dark Web’e erişim sağlayarak kar elde etmiş olduğu açıklandı.

Parayı nasıl geçirme etti?

Bir soruşturmanın arkasından, şüphelinin bir borsadan diğerine kripto paraları aklamak için sözde “tumbler” ve yasadışı Dark Web para aktarma hizmetlerini uzayda “zincir atlama” olarak malum bir taktiği kullanarak, bu şekilde federal yasaları ihlal ederek kullandığı ortaya çıkarıldı. (kara para aklama yasası)

Tumbler, Dark Web’de birden fazla kripto işlemini birleştiren bir hizmettir. Tumbler sonrasında kripto para birimini öncesinden belirlenmiş bir algoritmaya gore rastgele aralıklarla ve rastgele miktarlarda seçilen bir kripto cüzdanına aktarır. Amaç, orijinal fon kaynağının kimliğini gizlemektir.

Bilhassa, el koyma eylemi, federal, eyalet ve mahalli kolluk kuvvetleri arasındaki bir ortaklaşa iş olan Organize Kabahat ve Uyuşturucuyla Savaşım Vazife Gücü’nün (OCDETF) devam eden çabalarından meydana gelen ortak bir soruşturma olan TORnado Operasyonunun sonucudur.

OCDETF programının birincil amacı, ABD vatandaşlarını tehlikeye atan üst düzey uyuşturucu kaçakçılarını, kara para aklayıcıları ve öteki öncelikli internasyonal kabahat örgütlerini belirlemek, bozmak ve yok etmektir.